Кабмін визначив як боротись з легалізацією незаконних доходів
Це передбачено розпорядженням Кабміну від 30 грудня 2015 р. №1407-р.
Згідно зі стратегією однією з найважливіших проблем у боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, є запровадження ефективних методів запобігання та протидії корупції в Україні. Метою стратегії є законодавче, організаційне та інституційне удосконалення та забезпечення стабільного функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і т.д.
Для досягнення зазначеної мети, як стверджують в Уряді, необхідно вжити таких заходів:
— декриміналізації та детінізації економічних відносин;
— послідовної та ефективної боротьби з корупцією;
— удосконалення засобів моніторингу фінансових потоків та протидії нелегальному і непродуктивному відпливу капіталів за межі України, псевдоінвестуванню в Україну, псевдоекспорту і псевдоімпорту;
— підвищення ефективності проведення
аналізу методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів;
— виявлення та припинення протиправної діяльності конвертаційних центрів та підприємств з ознаками фіктивності;
— створення загальнодоступного реєстру ідентифікаційних даних юридичних та фізичних осіб, які задіяні у протиправній діяльності;
— створення умов та можливостей для встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
— удосконалення засобів моніторингу проведення операцій з готівкою, зокрема щодо її зняття з рахунків у фінансових установах, переміщення через державний кордон;
— удосконалення засобів проведення моніторингу фінансових потоків, пов’язаних з використанням та розпорядженням державними коштами і майном;
— налагодження співпраці з компетентними органами іноземних держав з метою пошуку, встановлення, відслідковування, зупинення, арешту та конфіскації незаконно одержаних державних активів і доходів;
— підвищення стандартів протидії зловживанням на фондовому ринку з використанням інсайдерської інформації;
— запровадження нових підходів до боротьби з маніпулюванням на фондовому ринку;
— розроблення та прийняття законів щодо удосконалення механізму державного регулювання проведення державних грошових лотерей та азартних ігор;
— подальшої імплементації Рекомендацій FATF, Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, Конвенції Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення та конфіскацію доходів, одержаних внаслідок провадження злочинної діяльності, та фінансування тероризму, а також інших міжнародних документів;
— посилення інформаційної прозорості фінансової системи;
— поглиблення партнерських відносин з приватним сектором у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
— збільшення частки безготівкових розрахунків та звуження сфери використання готівки;
— розроблення та впровадження ефективних механізмів розшуку коштів та майна, одержаних незаконним шляхом, з метою їх подальшого арешту та конфіскації в установленому порядку;
— запровадження процедури спеціальної конфіскації активів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та іншими предикатними злочинами;
— удосконалення порядку виявлення та подальшого заморожування активів осіб, причетних до фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення;
— виконання договорів про надання взаємної правової допомоги, що сприяють міждержавному обміну інформацією для розслідування кримінальних проваджень і
притягнення винних до відповідальності;
— недопущення формування статутних фондів відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок коштів, джерела походження яких не мають офіційного підтвердження;
— застосування чіткого механізму проведення перевірки ділової репутації осіб, які здійснюють управління та контроль суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Джерело: Закон і бізнес
